证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 编号:2015-089
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十九次会
议于 11 月 4 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于转让上海凯祥房地产有限公司 30%股权的议案》。
根据公司发展战略本公司全资子公司嘉凯城集团(上海)有限公司(简称“嘉
凯城上海公司”)拟将持有的上海凯祥房地产有限公司 30%股权通过上海联合产
权交易所挂牌转让。
经董事会审议,同意以不低于人民币 253,522,225.24 元的价格公开挂牌转
让上海凯祥房地产有限公司 30%股权。
详细情况见本公司同时披露的《关于转让子公司股权的公告》。
表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于增补任潮龙先生为第五届董事会董事的议案》。
公司董事会于 11 月 4 日收到边华才先生的辞职报告,辞去公司董事、董事
长职务。根据公司大股东浙江省商业集团有限公司的提名,拟增选任潮龙先生(简
历附后)为公司第五届董事会继任董事。
表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于召开 2015 年第八次临时股东大会的通知》。
详细情况见本公司同时披露的《关于召开 2015 年第八次临时股东大会的通
知》。
表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
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特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日
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附:任潮龙简历
任潮龙,男 1964 年 11 月生,中共党员,工商管理硕士,上海财经大学 EMBA。
历任浙江义乌国家粮食储备库主任、党支部书记,义乌粮食收储有限公司董事长、
总经理,浙江义乌国有资产投资控股公司总经理助理,甬金高速公路金华建设指
挥部副指挥,金华市金甬高速公路建设投资有限公司副总经理、总经理、党支部
书记,浙江金华甬金高速公路有限公司董事长、党委书记、总经理,浙江省交通
投资集团有限公司杭金衢分公司党委副书记、副总经理,省交通投资集团有限公
司办公室主任。现任浙江省商业集团公司副总经理、党委委员,兼任浙商财产保
险股份有限公司董事以及浙江建融投资发展有限公司副董事长、总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司
股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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