证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2015-098
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2015年11月3日
上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于11月1日以电话形式通达各位
董事,会议应到董事17人,实到董事17人,公司部分监事和高级管理人员列席了
会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:
一、审议通过《公司拟出售控股子公司湖北黄山头酒业有限公司控股权暨关
联交易的议案》;
本议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据公司未来发展战略,一方面要调整产业结构,做大做强光电缆通讯产业,
逐渐从上市公司中剥离出与光电缆通信产业不相关业务,另一方面要充分利用资
本市场并购工具,通过收购兼并等方式转型升级,创造新的利润点,为股东创造
更多财富。为了优化产业结构,湖北凯乐科技股份有限公司本次拟向大股东荆州
市科达商贸投资有限公司出售控股子公司湖北黄山头酒业有限公司控股权。
本议案涉及关联交易,关联董事朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨
宏林表决时予以了回避。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临 2015-099 号《出售股权暨关联交
易的公告》。
二、审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》;
经公司董事会审计委员会提议,董事会同意聘请中天运会计师事务所(特殊
普通合伙)担任公司 2015年度财务审计机构,并提请股东大会授权公司董事会与
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2015年度财务审计费用。
本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘请公司 2015年度内控审计机构的议案》;
经公司董事会审计委员会提议,董事会同意聘请中天运会计师事务所(特殊
普通合伙)担任公司 2015年度内控审计机构,并提请股东大会授权公司董事会与
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2015年度内控审计费用。
本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于增加公司2015年度担保额度的议案》;
本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临 2015-100 号《关于增加公司 2015
年度担保额度的公告》。
五、审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年11月20日以现场和网络投票相接合的方式召开
2015年第二次临时股东大会。
本议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临 2015-101 号《关于召开 2015 年
第 2 次临时股东大会的通知》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月五日
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