证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2015-111
东旭光电科技股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2015 年 11 月 4 日(星期三)下午 14:50。
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2015 年 11 月 4 日,上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为:2015 年 11 月 3 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 4 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李兆廷先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司
章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24 人,代表股份数 726,088,271 股,占
公司有表决权总股份的 27.28%(其中外资股股东 1 人,代表股份数 2,451,100 股,占公
司有表决权总股份的 0.09%)。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 1 人,代表股份数
725,145,871 股,占公司有表决权总股份的 27.24%;其中,B 股股东及股东代理人 1 人,
代表股份数 2,451,100 股,占公司有表决权总股份的 0.09%。
通过网络投票的股东 23 人,代表股份数 942,400 股,占公司有表决权总股份的
0.04%。其中无 B 股股东及股东代理人。
公司董事、监事及高管人员,公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》和本公
司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
(一)本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案:
议案1、《关于同意公司全资子公司北京旭丰置业有限公司向华夏银行股份有限公
司北京德外支行申请120000万元贷款并为之提供担保的议案》;
议案2、《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向中国农业银行股
份有限公司芜湖分行经济技术开发区支行申请10000万元贷款并为之提供担保的议案》。
各议案具体表决情况如下:
全体表决情况
占有效表 占有效表 占有效表
议案 同意(股) 决股数比 反对(股) 决股数比 弃权(股) 决股数比
例 例 例
议案 1 723,549,871 99.65% 2,538,400 0.35% 0 0.000%
议案 2 723,539,571 99.65% 2,543,600 0.35% 5,100 0.001%
A 股表决情况
占有效表 占有效表 占有效表
议案 同意(股) 决股数比 反对(股) 决股数比 弃权(股) 决股数比
例 例 例
议案 1 723,543,171 99.99% 94,000 0.01% 0 0.000%
议案 2 723,532,871 99.99% 99,200 0.01% 5,100 0.001%
B 股表决情况
占有效表 占有效表 占有效表
议案 同意(股) 决股数比 反对(股) 决股数比 弃权(股) 决股数比
例 例 例
议案 1 6,700 0.27% 2,444,400 99.73% 0 0.00%
议案 2 6,700 0.27% 2,444,400 99.73% 0 0.00%
(二)中小投资者表决情况
中小投资者表决情况
占有效表 占有效表 占有效表
议案 同意(股) 决股数比 反对(股) 决股数比 弃权(股) 决股数比
例 例 例
议案 1 1,074,700 29.74% 2,538,400 70.26% 0 0.00%
议案 2 1,064,400 29.46% 2,543,600 70.40% 5,100 0.14%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
2、律师姓名:李海容、张方伟
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大
会通过各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2015 年第四次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 5 日
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