证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2015-066
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟投资
设立全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司(名称以工商登记部门核定为准),
注册资金为5,000万元,主营业务为技术开发;计算机软、硬件的开发;计算机
系统服务;销售计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴
设备、家用电器;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》,同意公司以自有资金设立子公司“深圳顺威智汇科技有限公司”(名称以
工商登记部门核定为准)。根据法律法规及公司章程的规定,上述设立子公司事
项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过后生效。
3、本次设立子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称:深圳顺威智汇科技有限公司;
2、公司形式:有限责任公司
3、注册地址:广东省深圳;
4、注册资本:人民币5000万元;
5、经营范围:技术开发;计算机软、硬件的开发;计算机系统服务;销售
计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器;
货物进出口、技术进出口、代理进出口;
6、持股比例及出资方式:本公司持股100%,为现金出资。
以上除本公司持股比例外,其余均以工商行政管理部门核准的为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司拟从事大屏智能触控终端产业化项目,并设立全资子公司为项目实施主
体。大屏智能触控终端产业化项目包括产品研发集成平台、产品营销平台、互联
网运营平台三大平台。项目的实施是公司把握大屏智能触控终端行业和互联网行
业快速发展的战略机遇,拓展公司业务领域,实现公司战略转型的重要举措,有
利于拓增强公司的盈利能力,符合公司长远发展的需要和股东利益最大化。
四、风险提示
拟设立公司成立后,可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源
等整合风险,本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制
的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,以不断
适应业务要求及市场变化,积极防范和对应上述风险。
五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日
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