江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会会议资料
600074
2015 年 11 月 4 日
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江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2015 年 11 月 9 日 15 点 00 分
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,
即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点:深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会
议室
参 会 人 员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程:
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加对子公司担保额度的议案》
四、股东交流时间
五、现场投票表决
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六、宣读现场表决结果
七、休会,等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
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议案一、
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于公司增加注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及代表:
公司已向首期限制性股票激励计划的 23 名激励对象授予了
1,000 万股限制性股票,同时增加注册资本 1,000 万元。立信会计师
事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》 信会师报字[2015]
第 310838 号),截止 2015 年 9 月 23 日,公司已收到 23 位激励对象
缴纳的货币出资合计人民币 11,300 万元,其中计入实收资本(股本)
人民币 1,000 万元,计入资本公积人民币 10,300 万元。出资方式均
为货币出资。增资后,公司注册资本将由 225,595.2982 万元变更为
226,595.2982 万元。相应地,《公司章程》第六条将由“公司注册资
本为人民币 225,595.2982 万元。”变更为“公司注册资本为人民币
226,595.2982 万元。”
公司已完成相关股份授予及登记手续。现提请股东大会授权董事
会办理本次公司变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更事
宜。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,现提请本次
股东大会审议。本议案为特别决议议案。
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董 事 会
2015 年 10 月 23 日
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议案二、
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于增加对子公司担保额度的议案
各位股东及代表:
为满足公司下属子公司的业务发展需要,公司拟为下属子公司增
加 10 亿元人民币的担保额度。
下属子公司拟向银行申请综合授信业务,银行授信担保的方式为
公司提供连带责任担保,累计担保金额不超过 10 亿元人民币,担保
的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
上述额度仅为预计最高担保额度,担保额度有效期为自本议案经
公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司
将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。
公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司的持续发展,进
一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。
本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,现提请本
次股东大会审议。本议案为特别决议议案。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 23 日
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