证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2015-040 号
沈阳金山能源股份有限公司
关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及 《公司章程》等相关法律法规要求,沈阳金
山能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会的
任期将于 2015 年 11 月 5 日届满。
鉴于公司目前重大资产重组事项正在审核中,为保持董事会、监
事会工作的连续性,保证重大资产重组工作的顺利推进,公司董事会、
监事会的换届选举工作将适度延期进行,公司董事会各专门委员会和
高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况,适
时推进换届选举工作,并履行信息披露义务。
在公司换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体
成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规
定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一五年十一月五日
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