海特高新：第五届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

股票代码:002023 股票简称:海特高新公告编号:2015-072

四川海特高新技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通

知于2015年10月30日以书面等形式发出,会议于2015年11月4日上午9:30时在成都市高

新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9

名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长

李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》;

同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项审议通过

之日起不超过12个月。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在2015年11

月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次

会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见,具体内容详见公司

刊载在2015年11月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兴业证券股份有

限公司关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的核查意见》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容刊登于2015年11

月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(公告编号2015-074)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2015年11月5日