证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-079
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次
会议于 2015 年 11 月 4 日 10:00 时以现场的方式在成都市高新区西区迪康大道 7
号公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 11 月 2 日以电话通知方式发出,应
出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,会议由董事长曹世如女士主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募集资金投资项目的建
设内容和投资金额的议案》
表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第二届董事会第二十八次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
根据 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会及董事会转授权人士全权办理公司 2015 年非公开发行 A 股股票具体事宜的议
案》,综合考虑公司的实际状况,公司调整部分募集资金投资项目的建设内容和
投资金额,即:(1)取消新建超市门店项目中成都市温江区仓储超市建设内容,
项目投资金额由原 66,723.54 万元调整为 58,561.49 万元,其中使用募集资金金
额由 66,000.00 万元调整为 58,500.00 万元;(2)超市门店升级改造项目中增
加对已收购成都红艳超市有限公司和原成都市互惠超市有限责任公司部分门店
进行升级改造建设等,项目投资金额由原 9,359.43 万元调整为 16,554.61 万元,
其中使用募集资金金额由 9,000.00 万元调整为 16,500.00 万元。其他募投项目
的规模保持不变,且募集资金总额保持不变。
本次发行募集资金总额不超过 100,000 万元(含 100,000 万元),扣除发行
费用后全部用于以下项目:
募集资金拟
预计总投资金
序号 项目名称 项目备案名称 投入金额(万
额(万元)
元)
1 新建超市门店项目 连锁超市门店扩建项目 58,561.49 58,500.00
超市门店升级改造项 连锁超市门店升级改造
2 16,554.61 16,500.00
目 项目
社区 O2O 服务平台建 社区 O2O 服务 平台 建设
3 14,653.60 14,000.00
设和运营推广项目 项目
成都市龙泉驿区西河镇
龙泉驿区西河镇及温
物流配送中心升级建设
4 江区物流配送中心升 12,094.52 11,000.00
项目、温江区物流配送中
级建设项目
心改造建设项目
合计 101,864.22 100,000.00
注:根据项目备案主管部门要求,本次发行募集资金投资项目名称有所调整,项目内容、投
资金额等不变。
2. 审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告(修订稿)的议案》
表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《成都红旗连锁股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告(修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3. 审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《成都红旗连锁股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(修订稿)》具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对调整公司非公开发行股票部分募集资金投资项目的建设内容和
投资金额事项发表了独立意见,独立意见具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
1、 第二届董事会第三十五次会议决议
2、 独立董事对公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
3、 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日
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