证券代码 000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2015-098
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第九届董事局于 2015 年 11 月 3 日召开临时会议,本次会议的通知于
2015 年 10 月 29 日发出,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章
程》的规定。会议应到董事 15 人,实到董事 14 人,其中独立董事 5 人,另有董
事尹建华因私外出委托董事王洁萍出席,3 名监事列席会议。出席会议董事以
15 票赞成、0 票反对、0 票弃权就关于本司投资设立“碳材料前沿技术(离岸)
并购基金”事项通过如下决议:
一、 同意本司在取得政府有关部门批准的前提下投资设立“碳材料前沿
技术(离岸)并购基金”,在政府主管部门办理有关境外投资合法手续的前提下
向该并购基金投资不少于港币 2000 万元。
二、 同意与硅谷天堂资产管理集团(香港)有限公司(以下简称“硅谷
天堂”)签订《<硅谷天堂>出任世纪星源碳材料技术(离岸)并购基金项目的顾
问委托协议书》,委托硅谷天堂出任筹建并购基金之项目顾问。
三、 同意及授权本司管理层代表本司签署并履行与上述所述第一、第二
点交易有关的交易文件。就投资设立“碳材料前沿技术(离岸)并购基金”,如
投资金额或相关交易条件构成依法提交股东大会审议的情形的,第一点所述交易
文件中应附加“经深圳世纪星源股份有限公司股东大会审议批准后生效”的合同
生效条款,并由董事局发出股东大会召开通知,启动股东大会审议程序(就董事
局召开股东大会审议前述事项,董事局无需另行决议)。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十一月五日
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