证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2015-045
上海普丽盛包装股份有限公司
关于签署《投资合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015 年 11 月 3 日,上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)与
自然人顾凯伦签署《投资合作协议》,拟共同出资设立江苏普华盛包装科技有限
公司(以下简称“普华盛”,最终名称以工商登记机关核准结果为准)。普华盛主
要从事液体包装机械的研发、生产、销售。公司拟投资 6,000 万元,占普华盛 60%
股权,顾凯伦拟投资 1,000 万元,占普华盛 40%股权。
2、2015 年 11 月 3 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关
于签署<投资合作协议>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定,本次交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会
审议。
3、公司本次与顾凯伦签署的《投资合作协议》不构成关联交易,也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方的基本情况
顾凯伦,男,身份证号为 3205821989********,住所为江苏省张家港市扬舍
镇园林东村。
三、拟设立的普华盛公司基本情况
1、公司名称:江苏普华盛包装科技有限公司(最终名称以工商登记机关核
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准结果为准)
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:人民币 2500 万元
4、出资情况:普华盛注册资本由 2 名股东以现金认缴,具体认缴金额和数
量如下:公司出资 6,000 万元,认缴普华盛 1,500 万元注册资本,即认缴普华盛
60%股权;其中 1,500 万元计入普华盛注册资本,4,500 万元计入普华盛资本公积。
顾凯伦出资 1,000 万元,认缴普华盛 1,000 万元注册资本,占普华盛 40%股权。
5、公司经营范围拟为:包装机械领域内的技术研发、技术转让、技术咨询
及相关的技术服务;机械设备及零部件制造、加工、销售;机械设备及零部件、
金属材料及制品、塑料制品购销;机械设备安装;自营和代理各类商品及技术的
进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注:上述内容均以工商登记机关核准结果为准。
四、《投资合作协议》的主要内容
根据公司与顾凯伦签署的《投资合作协议》,有关本次投资设立普华盛的具
体约定如下:
1、公司和顾凯伦拟共同出资成立的公司名称暂定为“江苏普华盛包装科技有
限公司”,公司名称以工商登记机关核准名为准。
2、普华盛注册资本由 2 名股东以现金认缴,具体认缴金额和数量如下:公
司出资 6,000 万元,认缴普华盛 1,500 万元注册资本,即认缴普华盛 60%股权;
其中 1,500 万元计入普华盛注册资本,4,500 万元计入普华盛资本公积。顾凯伦
出资 1,000 万元,认缴普华盛 1,000 万元注册资本,占普华盛 40%股权。
3、顾凯伦承诺:普华盛 2016 年、2017 年、2018 年公司实现经审计的净利
润(扣除非经常性损益后,下同)分别不低于 800 万元、1,000 万元、1,200 万元。
如果本次投资后,如普华盛 2016 至 2018 年任一年度净利润低于目标利润,顾凯
伦应就未达到承诺利润的部分进行补偿。
4、普华盛设董事会,董事会由 5 名人员组成,公司提名 3 名董事,顾凯伦应
投赞成票保证公司提名的董事侯选人当选;普华盛设监事 1 名,由公司提名,顾
凯伦应投赞成票保证公司提名的监事侯选人当选;普华盛聘任的财务总监由公司
指定。
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五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资本着资源整合、优势互补、合作双赢的原则,促进公司主
营业务的战略性发展,增强公司的整体实力和市场竞争优势,培育新的利润增长
点,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
2、存在的风险
普华盛尚未完成注册登记,存在一定的设立风险;该公司设立后,公司可能
面临市场变化的风险、经营管理及特定投资项目的风险。此外,前述风险还可
能对本公司的财务状况和经营成果造成一定影响,敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第九次
会议决议》;
2、上海普丽盛包装股份有限公司与顾凯伦签署的《投资合作协议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 3 日
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