证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2015-044
上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
2015 年 11 月 3 日,上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第九次会议,会议通知于 2015
年 10 月 23 日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7
人,会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法
规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签署<投资合作协议>的议案》
经审议,董事会同意公司与顾凯伦共同出资设立江苏普华盛包装科技有限公
司(以下简称“普华盛”,最终名称以工商登记机关核准结果为准)。普华盛注册
资本 2,500 万人民币,主要从事液体包装机械的研发、生产、销售。公司拟投资
6,000 万元,占普华盛 60%股权,顾凯伦拟投资 1,000 万元,占普华盛 40%股权。
《关于签署<投资合作协议>的公告》具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。
三、 备查文件
1
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第九次
会议决议》;
2、《投资合作协议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 3 日
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