证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2015-063
美盛文化创意股份有限公司
关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)
股票于 2015 年 11 月 4 日开市复牌。
一、本次重大资产重组基本情况
美盛文化创意股份有限公司因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票自于 2015 年 7 月 16 日开市起停
牌,并于 2015 年 7 月 23 日、7 月 30 日分别披露了《继续停牌公告》。
2015 年 8 月 6 日,经公司审慎考虑,确认筹划的事项为重大资产重组,发
布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》;于 8 月 29 日,公司向深圳证券交易
所申请重大资产重组延期复牌并发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌
公告》;于 9 月 9 日、9 月 16 日、9 月 23 日、9 月 30 日、10 月 14 日、10 月 21
日、10 月 28 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(详见公司刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告)。
二、停牌期间的工作进展情况
停牌期间,公司及各相关方均积极推进本次筹划的重大资产重组工作。公司
组织券商、律师、会计师等中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估等
工作,尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等。公
司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等规定在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,
认真履行了信息披露义务,对本次筹划重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人
进行了登记和申报,并对其买卖公司股票的情况进行了自查。此外,公司已在历
次进展公告中充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在不确定性风
险。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
为推进本次重大资产重组事项,自公司股票停牌以来,公司会同中介机构与
交易的各参与方就资产重组的相关事项进行了多次协商,对收购方案进行调整。
经董事会审慎研究,决定终止筹划本次重大资产重组事项,并拟采用非公开发行
股票的方式募集资金收购标的公司股权;同时拟通过非公开发行股票募集资金用
于 IP 文化生态圈项目。
本次重大资产重组变更为非公开发行股票,不会对公司发展战略、经营规划
及生产经营等方面造成不利影响。
四、公司承诺
公司承诺:公司在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大
资产重组事项。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谅解。
五、复牌事项
公司于 2015 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过
了关于非公开发行股票的相关议案。详见公司刊登于《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票将
于 2015 年 11 月 4 日(星期三)上午开市起复牌,敬请广大投资者关注。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日
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