证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2015-086
深圳海联讯科技股份有限公司
关于向控股子公司提供连带责任担保的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为确保公司控股子公司山西联讯通网络科技有限公司(公司持有其 51%股权,以下
简称“联讯通”)经营业务的顺利开展,公司拟对联讯通与中建材信息技术股份有限公
司(以下简称“中建材”)签订的有关产品或服务购销的全部协议(或合同)的履行提
供连带责任担保,担保期间为担保协议签署之日起至 2016 年 12 月 31 日止,担保金额
不超过人民币 1000 万元,并拟与联讯通、中建材签署《连带保证协议书》。
上述担保事项已经 2015 年 11 月 3 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通
过,公司董事会成员共 5 人,实际参与表决董事 5 人,会议以同意 5 票、反对 0 票、弃
权 0 票审议通过了《关于向控股子公司提供连带责任担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,以及《公司章程》、《对外担保管理
制度》等规定,此次担保金额在董事会审议范围之内,无需提交股东大会审议。
二、被担保人情况
公司全称:山西联讯通网络科技有限公司
成立日期;2015 年 6 月 26 日
注册资本:1,000 万元
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法定代表人:贺进军
经营范围:通信设备、电器设备、普通机械设备、电器产品、建筑材料、日用品、
办公用品、工控设备、仪器仪表的销售;计算机软硬件的开发及销售;计算机系统集成
及综合布线;计算机技术服务;计算机网络工程。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
经营情况:截至 2015 年 9 月 30 日,山西联讯通总资产 6774746.91 元,净资产
2,763,155.88 元,实现营业收入 0 元,净利润为-236,844.12 元。
三、担保事项具体情况
担保方:深圳海联讯科技股份有限公司
被担保方:山西联讯通网络科技有限公司
担保方式:连带责任担保
担保金额:1000 万元
担保期限:自协议签署之日起至 2016 年 10 月 31 日止
四、董事会意见
公司董事会认为:公司为山西联讯通提供担保有利于促进公司及子公司业务的持续
稳定发展,提高经营效率;山西联讯通为公司控股子公司,可能存在的财务风险处于公
司可控制的范围之内,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司和股东利益
的行为。
五、独立董事意见
公司独立董事龙哲、程浩忠对本次担保事项进行了认真的核查,并发表如下独立意
见:
公司本次提供担保的对象为公司控股子公司,可能存在的财务风险处于公司可控制
的范围之内,不会对公司及子公司产生不利影响;公司为其提供担保有利于促进公司及
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子公司业务的持续稳定发展,提高其经营效率;本次担保事项的决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为子公
司山西联讯通网络科技有限公司提供连带保证责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至本公告日 2015 年 11 月 3 日,公司及子公司无对外提供担保的情况;本次担
保金额 1000 万元,占 2014 年度经审计净资产的 2.18%;公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日
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