中发科技：2015年度第三次临时股东大会会议资料_股票频道

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2015 年度第三次临时股东大会

会

议

资

料

二○一五年十一月十二日

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2015 年度第三次临时股东大会会议资料目录

1、《关于选举董事(非独立董事)的议案》;

2、《关于选举独立董事的议案》;

3、《关于选举监事的议案》。

议案一:

关于选举董事(非独立董事)的议案

各位股东:

公司第五届董事会自 2012 年 8 月产生已任期届满,根据《公司

法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和公司章程的有关规定,董事会应进行换届选举。公司第五届董事会

现推荐:黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生、周大跃先生、朱国全

先生、高芳女士为公司第六届董事会董事(非独立董事)候选人。

以上董事(非独立董事)候选人已经公司第五届董事会第三十八

次会议审议通过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,自

股东大会选举通过之日起任职,任期三年。

为确保非独立董事当选符合规定,公司非独立董事与独立董事选

举分开进行,均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时,出席股

东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应

选非独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的非

独立董事候选人。每一董事(非独立董事)候选人单独作为一个子议

案进行投票表决。

各位董事(非独立董事)候选人简历见附件一。

请各位股东审议。

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二○一五年十一月十二日

议案二:

关于选举独立董事的议案

各位股东:

公司第五届董事会自 2012 年 8 月产生已任期届满,根据《公司

法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和公司章程的有关规定,董事会应进行换届选举。公司第五届董事会

现推荐:周萍华女士、鲍金红女士、侯忠云先生为公司第六届董事会

独立董事候选人,其中,周萍华女士为会计专业人士。

以上独立董事候选人已经公司第五届董事会第三十八次会议审

议通过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,自股东大会

选举通过之日起任职,任期三年。

为确保独立董事当选符合规定,公司独立董事与非独立董事选举

分开进行,均采用累积投票制度选举。选举独立董事时,出席股东所

拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独

立董事人数之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事

候选人。每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

各位独立董事候选人简历见附件二。

请各位股东审议。

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二○一五年十一月十二日

议案三:

关于选举监事的议案

各位股东:

公司第五届监事会自 2012 年 9 月组建至今已任期届满,根据《公

司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第五届

监事会现推荐:白笑梅女士、蒋鹏飞先生、佘世琦先生为公司第六届

监事会候选人。

以上监事候选人已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通

过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,出席股东所拥有

的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数

之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监

事候选人自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。每一监事候选

人单独作为一个子议案进行投票表决。

我公司章程规定,公司监事会由五人组成。公司已于 2015 年 10

月 21 日通过民主形式推荐曹玉堂先生、倪健先生为公司第六届职工

代表监事。职工代表监事将与公司本次股东大会选举产生的三名监事

共同组成公司第六届监事会。

各监事(非职工代表监事)候选人简历详见附件三。

请各位股东审议。

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二○一五年十一月十二日

附件一:董事(非独立董事)候选人简历

1、黄言勇:男,48 岁,1967 年 8 月 24 日出生,安徽合肥人,

硕士研究生。2002 年 7 月至 2009 年 3 月担任安徽国风塑业股份有限

公司总经理、党委书记;2009 年 4 月至今任铜陵中发三佳科技股份

有限公司董事长;2009 年 3 月至 2013 年 11 月任铜陵市三佳电子(集

团)有限责任公司总经理;2013 年 11 月至今任铜陵市三佳电子(集

团)有限责任公司副董事长;2009 年 10 月至今任铜陵丰山三佳微电

子有限公司副董事长。

2、陈迎志:男,51 岁,1964 年 11 年 20 日出生,安徽合肥人,

硕士研究生。2009 年 5 月至今任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事;

2004 年 11 月至 2012 年 4 月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经

理;2012 年 5 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司副董事长。

3、丁宁:男,42 岁,1973 年 10 月 8 日出生,安徽芜湖人。硕

士研究生学历。2004 年 11 月至 2009 年 3 月,任铜陵三佳山田科技

股份有限公司副总经理;2009 年 4 月至 2012 年 3 月任铜陵三佳山田

科技股份有限公司总经理;2012 年 4 月起至今任铜陵中发三佳科技

股份有限公司董事总经理。

4、周大跃:男,1965 年 10 月 19 日出生,安徽长丰人,1986 年

7 月参加工作,毕业于安徽农业大学,研究生学历、农业推广硕士学

位。2007 年 10 月至 2009 年 08 月,肥西县三河镇党委书记;2008 年

08 月至 2009 年 08 月,肥西县委副书记、三河镇党委书记;2009 年

08 月至 2009 年 11 月,肥西县委副书记;2009 年 11 月至 2011 年 04

月,市人民防空办公室(民防局)主任(局长)、党组书记,市政府

应急管理办公室第一副主任;2011 年 02 月至 2014 年 03 月,中共合

肥市委副秘书长、市委办公厅主任;2014 年 04 月至今,安徽国购投

资集团有限公司副董事长。曾经历任合肥市人大代表,市人大农工委

委员,市政协委员,中共合肥市党代表,中共合肥市市委委员,安徽

陆军预备役师高射炮兵团少校正营职干事。

5、朱国全:男,44 岁,1971 年 8 月出生,安徽淮南人,研究生

学历。2001 年 9 月至 2004 年 7 月,就读于南京大学民商法专业,在

职研究生毕业。2002 年至 2011 年,安徽省合肥市中级人民法院民事

审判三庭担任审判员、副庭长;2011 年至 2012 年,安徽省合肥市中

级人民法院民事审判二庭担任副庭长、民事审判三庭担任副庭长;

2012 年至 2013 年,安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任副

庭长;2014 年至今,安徽国购投资有限公司副总裁。

6、高芳:女,44 岁,1971 年 6 月 11 日出生,安徽安庆人,研

究生学历,中级会计师,中国职业经理人(经济管理),铜陵市青年

企业家协会会员、市十五届人大代表、人大财经委员会委员、铜官山

区人大常委。2012 年就读于安徽工商管理学院工商管理专业(MBA)。

2009 年 1 月至今,历任铜陵发展投资集团有限公司资产部副部长、

投资一部部长、董事会秘书;2009 年 1 月至今,担任铜陵天源股权

投资集团有限公司总经理、铜陵丰源现代农业投资有限公司总经理。

附件二:独立董事候选人简历

1、侯忠云:男,63 岁,1952 年 10 月 17 日出生,浙江宁波人,

经济学博士,高级经济师。2012 年 8 月,取得上海证券交易所独立

董事资格证书。1991 年 9 月至 1994 年 7 月,毕业于中国社会科学院

经济学专业,博士学历,获博士学位;2004 年 6 月至 2012 年 6 月,

上海由由(集团)股份有限公司工作,担任集团总经济师,办公室主

任;2012 年 3 月起至今,同时兼任上海浦东改革与发展研究院部门

负责人、上海经济学会副秘书长等职;2012 年 8 月至今,担任铜陵

中发三佳科技股份有限公司独立董事。

2、周萍华:女,1964 年 3 月出生,江西安义人。安徽财经大学

会计学教授、中国注册会计师(非执业会员)、中国注册资产评估师

(非执业会员)。1985 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011

年 7 月,取得深圳证券交易所独立董事资格证书。2004 年 8 月至今,

安徽财经大学教授;2013 年至今,任安徽万泰股份有限公司(拟上

市公司)独立董事;2014 年至今,任五河农村商业银行(拟上市公

司)独立董事。

3、鲍金红:女,1972 年出生,安徽合肥人。经济学博士,中南

民族大学经济学院教授,党员,系主任,硕士生导师。2012 年 8 月,

取得上海证券交易所独立董事资格证书。2014 年 11 月,取得深圳证

券交易所独立董事资格证书。2005 年至 2009 年,武汉大学经济与管

理学院就读经济学专业,博士研究生学历,取得经济学博士学位;1994

年至今在中南民族大学任教,研究方向:西方经济学,经济理论与政

策;2013 年 5 月至今在湖北蓝鼎控股股份有限公司担任独立董事。

附件三:监事候选人简历

1、白笑梅:女,40 岁,1975 年 3 月 1 日出生,安徽亳州人,本

科学历,会计师、注册会计师、国际会计师公会 AIA 全权会员(AAIA)。

2010 年至 2013 年,就读于安徽财经大学金融管理专业;2010 年 7 月

至 2011 年 8 月,担任亳州国购置业有限公司财务经理;2011 年 8 月

至今,担任安徽国购投资公司审计监察中心总监。

2、蒋鹏飞:男,42 岁,1973 年 9 月出生,安徽滁州人,本科学

历,中级会计师、注册会计师。1997 年 9 月至 2000 年 7 月,就读于

安徽财贸学院。2009 年 10 月至 2011 年 10 月,担任广州市士美日用

品有限公司财务经理、财务总监;2011 年 10 月至 2013 年 5 月,芜

湖奇瑞科技有限公司,外派子公司财务总监;2013 年 5 月至 2013 年

11 月,担任中发超高压(铜陵)有限公司财务总监;2013 年 11 月至

今,担任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司财务总监。

3、佘世琦:男,35 岁,1980 年 4 月出生,本科。1998 年 9 月

至 2002 年 7 月在安徽农业大学生物技术系学习;2009 年 1 月先后在

铜陵市工投公司党委工作部、投资发展部从事相关业务工作;2011

年 12 月任铜陵天源股权投资集团有限公司投资发展部部长;2013 年

5 月至今任铜陵天源股权投资集团有限公司副总经理。

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