证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编码:临 2015-072
上海市北高新股份有限公司
关于第七届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十四
次会议于 2015 年 11 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议
一、审议通过了《关于授权公司管理层收储土地运作房地产项目的议案》
鉴于上海房地产市场形势持续稳定发展,根据公司经营与发展需要,经公司
董事会审议同意,授权公司管理层在总金额不超过 10 亿元人民币的额度内择优
选择并全权处理收储土地运作房地产项目的相关工作。授权期限为自公司董事会
批准该议案之日起至 2015 年年度股东大会召开之日止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
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