证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2015-034号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议的通知及文件已于 2015 年 10 月 28 日分别以电子邮件和电
话通知等方式送达全体董事、监事。
(三)本次董事会会议于 2015 年 11 月 3 日在公司二楼会议室以通讯表决的方式召
开。
(四)本次董事会会议应出席的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。
(五)会议由董事长刘赟东先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《关于公开挂牌转让全资子公司
部分股权的议案》。
为改善公司经营状况,维护公司及全体股东利益,公司董事会同意公司以公开挂牌
交易方式将房地产类全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司 60%的股权进行转
让。
本次股权转让价款全部以现金形式支付,交易对价以具有从事证券从业资格的资产
评估机构及审计机构出具的报告中的评估价值为依据。
公司董事会授权经营层负责本次转让相关事宜,包括但不限于选定具有相应资质的
产权交易机构、决定受让方条件、签署所涉及的文件等。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二 0 一五年十一月三日
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