证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-075
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
关于 2015 年第三次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015 年 11 月 18 日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015 年 11 月 17 日
3.原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600108 亚盛集团 2015/11/13
二、股东大会延期原因
因股东大会股权登记日和网络投票开始日之间间隔不足两个交
易日，公司决定延期召开 2015 年第三次临时股东大会。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015 年 11 月 18 日 14 点 30 分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015 年 11 月 18 日
至 2015 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3.延期后会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位
证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托
书）于 2015 年 11 月 17 日上午 9:00 至 11:30 分、下午 14:30 至
16:30 在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式
登记）。
4.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司
2015 年 10 月 29 日刊登的公告（公告编号:2015-073）。
四、其他事项
1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代
理人自理，授权委托书见附件。
2.联系人：殷图廷 刘 彬
3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券事务管
理部。
4.联系电话及传真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 11 月 18 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案
2 关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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