贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
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2015年第四次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：审议《关于修改公司章程的议案》。
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贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
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2015 年第四次临时股东大会会议议程
会议主持人：董事长窦啟玲女士
会议时间：现场会议时间：2015年11月10日（星期二）上午10：00；
交易系统投票平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：9:15-15:00。
会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室
会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、董事长宣布大会开始
二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
三、审议下列议案：
序号 议案名称 是否为特别决议事项
1 审议《关于修改公司章程的议案》 否
四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决
五、统计现场会议表决结果
六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字
下午4:00
七、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场和网络投票表决汇总结果
八、董事长宣读股东大会决议
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议案一：审议《关于修改公司章程的议案》
各位股东及股东代表：
贵州益佰制药股份有限公司于 2015 年 7 月实施了 2014 年度利润分配方案，以资
本公积转增股本，致公司注册资本及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作
出如下修订：
一、原条款：
第六条 公司注册资本为人民币 395,963,700 元。
第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股 391,179,100 股，有限
售条件的流通股 4,784,600 股。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 791,927,400 元。
第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股 782,358,200 股，有限
售条件的流通股 9,569,200 股。
该议案，现提交各位股东及股东代表审议！
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