河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
2015 年第三次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
2015 年 11 月 13 日
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河南中原高速公路股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会 议 议 程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 13 日上午
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
1、现场会议地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公
司四楼会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议主持人：公司第五届董事会
四、会议议案：
1、关于公司发行超短期融资券的议案
2、关于补选公司独立董事的议案
3、关于调整公司监事会成员的议案
五、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。
2、向大会报告会议议案，提请股东审议。
3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师
共同负责计票、监票。
4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。
5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。
6、主持人宣布大会结束。
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议案一
关于公司发行超短期融资券的议案
尊敬的各位股东：
为优化公司债务结构、偿还公司到期贷款及补充流动资金,公司拟按照中国人
民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间
市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等
相关规定向中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券，并于获得注册后
在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行超短期融资券，方案具体如
下：
一、发行规模（注册额度）：人民币不超过 30 亿元（含 30 亿）。
二、发行期限：可一次或分期发行，每期发行期限不超过 270 天。
三、发行利率：本次发行的超短期融资券的利率按照市场化原则确定。
四、资金用途：补充流动资金及偿还银行借款。
五、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法
律法规禁止的购买者除外）。
六、发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销
发行。
七、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市
场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以
中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，并提请股东大
会授权董事会及董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要
以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时
机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信
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息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东
大会批准之日起 2 年。
请各位股东审议。
2015 年 11 月 13 日
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议案二
关于补选公司独立董事的议案
尊敬的各位股东：
2015 年 8 月 19 日公司第五届董事会独立董事王洁女士因个人原因向公司董
事会提交书面辞职申请，同时辞去第五届董事会审计委员会委员、主任委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名廖良汉先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。
本议案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会审议表决。本议案独立董
事候选人的任职资格和独立性已经证券监管机构审核。
公司董事会对王洁女士在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做
的积极贡献表示衷心的感谢。
请各位股东审议。
附件：独立董事候选人简历
2015 年 11 月 13 日
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独立董事候选人简历
廖良汉：男，1963 年 8 月生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级
会计师。1985 年 8 月至 1988 年 10 月任财政部所属中国财务会计咨询公司项目经
理，1988 年 11 月至 1993 年 4 月任安永会计师事务所（香港中安公司）审计经理，
1993 年 5 月至 1999 年 4 月任中华会计师事务所副总经理，1999 年 5 月至 2005
年 5 月为天健会计师事务所合伙人，2005 年 6 月至 2012 年 6 月为德勤华永会计
师事务所合伙人，2012 年 7 月至 2013 年 9 月任北京天圆全会计师事务所副总经
理，2013 年 10 月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、
副总经理，2014 年 4 月至今任广联达软件股份有限公司独立董事，2015 年 4 月至
今任桑德环境资源股份有限公司独立董事，2015 年 6 月至今任陕西烽火电子股份
有限公司独立董事。
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议案三
关于调整公司监事会成员的议案
尊敬的各位股东：
由于工作调整的原因，严华鑫先生不再担任公司第五届监事会股东代表监事
职务，在股东大会选举产生新的监事前，严华鑫先生仍履行其监事职务。
依照《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，监事会拟提名
王雷刚先生为监事候选人，任期至第五届监事会届满。
本议案已经公司监事会审议通过，现提交公司股东大会审议。
公司监事会对严华鑫先生在担任监事期间为公司规范运作和健康发展所做的
积极贡献表示衷心的感谢。
请各位股东审议。
附件：监事候选人简历
2015 年 11 月 13 日
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监事候选人简历
王雷刚：男，1983 年 7 月出生，硕士研究生，注册一级建造师，注册咨询工
程师（投资）。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理。曾任职华
北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员，华北高速公路股份有
限公司投资发展部项目经理。
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