长春欧亚集团股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会
召开时间：2015 年 11 月 11 日下午 13:30 分
召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。
主持人：副董事长曲慧霞
会议议题：
1、审议《关于为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司流动
资金贷款提供连带责任保证的议案》；
2、审议《关于为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司流动
资金贷款提供连带责任保证的议案》；
3、审议《关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公
司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
4、审议《关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动
资金贷款提供连带责任保证的议案》；
5、审议《关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经
营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
6、审议《关于为控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有
限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》。
1
长春欧亚集团股份有限公司 2015 年
第四次临时股东大会材料之一
关于为全资子公司
长春欧亚卫星路超市有限公司
流动资金贷款提供连带责任保证的议案
公司全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称欧亚卫
星路），为满足日常经营周转的需要，拟向中国工商银行股份有限公
司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款 3,000 万元人民币。公
司拟为欧亚卫星路 3,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保
证，保证期限为 12 个月。
被担保人名称：长春欧亚卫星路超市有限公司
公司住所地：南关区亚泰大街 8599 号
法定代表人：冯玉英
注册资本：5,000 万元
经营范围：经销百货、五金、交电、针织、纺织品、服装、鞋帽、
家用电器、工艺美术品等。
截止 2014 年 12 月 31 日，欧亚卫星路资产总额 14,145.47 万元，
负债总额 8,137.46 万元，其中：流动负债 8,137.46 万元，银行贷款
3,000 万元，所有者权益 6,008.01 万元。2014 年,实现营业收入
11,657.11 万元，实现净利润 766.10 万元（已经信永中和会计师事
务所审计）。
2015 年 9 月末，欧亚卫星路资产总额 14,413.91 万元，负债总
额 8,597.18 万元，其中：流动负债 8,597.18 万元，银行贷款 3,000
万元，所有者权益 5,816.73 万元。2015 年 1-9 月实现营业收入
8,204.30 万元，实现净利润 498.20 万元（未经审计）。
2
与本公司关系：本公司的全资子公司。
欧亚卫星路的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资
金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷
款提供连带责任保证的债务风险可控。
截止本日前，公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币，占公
司 2014 年经审计净资产的 68.55%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
3
长春欧亚集团股份有限公司 2015 年
第四次临时股东大会材料之二
关于为全资子公司
长春欧亚柳影路超市有限公司
流动资金贷款提供连带责任保证的议案
公司全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称欧亚柳
影路），为满足日常经营周转的需要，拟向中国工商银行股份有限公
司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款 3,000 万元人民币。公
司拟为欧亚柳影路 3,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保
证，保证期限为 12 个月。
被担保人名称：长春欧亚柳影路超市有限公司
公司住所地：宽城区柳影路万龙第五城 2 号楼
法定代表人：冯玉英
注册资本：5,000 万元
经营范围：经销百货、五金交电、针织品、纺织品、服装、鞋帽、
家用电器、工艺美术品等。
截止 2014 年 12 月 31 日，欧亚柳影路资产总额 17,139.10 万元，
负债总额 10,737.22 万元，其中：流动负债 10,737.22 万元，银行贷
款 3,000 万元，所有者权益 6,401.88 万元。2014 年,实现营业收入
16,463.99 万元，实现净利润 1,130.96 万元（已经信永中和会计师
事务所审计）。
2015 年 9 月末，欧亚柳影路资产总额 18,400.20 万元，负债总
额 12,306.48 万元，其中：流动负债 12,306.48 万元，银行贷款 3,000
万元，所有者权益 6,093.72 万元。2015 年 1-9 月实现营业收入
11,379.03 万元，实现净利润 709.70 万元（未经审计）。
4
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
欧亚柳影路的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资
金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷
款提供连带责任保证的债务风险可控。
截止本日前，公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币，占公
司 2014 年经审计净资产的 68.55%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
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长春欧亚集团股份有限公司 2015 年
第四次临时股东大会材料之三
关于为全资子公司
长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
流动资金贷款提供连带责任保证的议案
公司全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称
商业连锁），为满足日常经营周转的需要，拟向吉林银行股份有限公
司长春卫星支行申请一年期流动资金贷款 5,000 万元人民币。公司拟
为商业连锁 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证
期限为 12 个月。
被担保人名称：长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
公司住所地：长春市绿园区春城大街与锦西路交汇万鑫花园 3 号
楼5楼
法定代表人：于惠舫
注册资本：60,000 万元
经营范围：综合零售（由分公司凭许可证经营），企业管理服务，
场地租赁（法律，法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目
凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。
截止 2014 年 12 月 31 日，商业连锁资产总额 85,656.49 万元，
负债总额 26,540.42 万元，无银行贷款，所有者权益 59,116.07 万元。
2014 年实现营业收入 9,329.80 万元，实现净利润-883.93 万元（已
经信永中和会计师事务所审计）。
2015 年 9 月 30 日，商业连锁资产总额 102,558.95 万元，负债
总额 44,387.50 万元，其中：流动负债 44,210.34 万元，银行贷款
10,000 万元，所有者权益 58,171.45 万元。2015 年 1-9 月，实现营
6
业收入 25,887.92 万元，实现净利润-944.62 万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
商业连锁的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金
运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款
提供连带责任保证的债务风险可控。
截止本日前，公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币，占公
司 2014 年经审计净资产的 68.55%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
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长春欧亚集团股份有限公司 2015 年
第四次临时股东大会材料之四
关于为控股子公司
吉林省欧亚中吉商贸有限公司
流动资金贷款提供连带责任保证的议案
公司控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中
吉），为满足日常经营周转的需要，拟向吉林银行股份有限公司长春
卫星支行申请一年期流动资金贷款 5,000 万元人民币。公司拟为欧亚
中吉 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为
12 个月。
被担保人名称：吉林省欧亚中吉商贸有限公司
公司住所地：长春市解放大路 1562 号
法定代表人：李文霞
注册资本：7,435 万元
经营范围：农副产品销售；日用杂品、家电及电子产品、五金、
冶金建材、矿产品（需专项审批项目除外）、机电设备、仪器、包装
材料、轻工产品、工艺品、纺织品经销；房地产开发（凭资质证书经
营）；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；房屋、柜台租赁。
截止 2014 年 12 月 31 日，欧亚中吉资产总额 22,562.45 万元，
负债总额 16,267.18 万元，其中：流动负债 14,363.69 万元，银行贷
款 5,900 万元，所有者权益 6,295.27 万元。2014 年,实现营业收入
836.11 万元，实现净利润-186.45 万元（已经信永中和会计师事务所
审计）。
2015 年 9 月 30 日，欧亚中吉资产总额 23,609.21 万元，负债总
额 17,504.61 万元，其中：流动负债 15,701.12 万元，银行贷款 3,400
万元，所有者权益 6,104.60 万元。2015 年 1-9 月实现营业收入 513.34
8
万元，实现净利润-190.68 万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的控股子公司。注册资本 7,435 万元。其
中：本公司出资 3,792 万元，占注册资本的 51%；吉林省中吉实业有
限公司出资 3,643 万元，占注册资本的 49%。
欧亚中吉的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金
运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款
提供连带责任保证的债务风险可控。
截止本日前，公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币，占公
司 2014 年经审计净资产的 68.55%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
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长春欧亚集团股份有限公司 2015 年
第四次临时股东大会材料之五
关于为控股子公司之全资子公司
长春欧亚超市连锁经营有限公司
流动资金贷款提供连带责任保证的议案
公司控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司
（以下简称超市连锁），为满足日常经营周转的需要，拟向吉林银行
股份有限公司长春卫星支行申请一年期流动资金贷款 5,000 万元人
民币。公司拟为超市连锁 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责
任保证，保证期限为 12 个月。
被担保人名称：长春欧亚超市连锁经营有限公司
公司住所地：绿园区春城大街万鑫花园 3 号楼
法定代表人：刘广伟
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：连锁超市企业管理服务；场地租赁、柜台租赁、房屋
租赁、经济信息咨询、广告业务；连锁分支机构经营 ：批发兼零售
预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等；餐
饮服务、熟食加工等。
截止 2014 年 12 月 31 日，欧亚超市连锁资产总额 120,080.95
万元，负债总额 110,600.56 万元，其中：流动负债 110,600.56 万元，
无银行贷款，所有者权益 9,480.39 万元。2014 年实现营业收入
176,000.97 万元，实现净利润 9,080.39 万元（已经信永中和会计师
事务所审计）。
2015 年 9 月 30 日，超市连锁资产总额 137,456.64 万元，负债
10
总额 131,753.38 万元，其中：流动负债 131,753.38 万元，银行贷款
45,000 万元，所有者权益 5,703.26 万元。2015 年 1-9 月实现营业收
入 140,011.84 万元，实现净利润 4,953.26 万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有
限公司（以下简称欧亚车百）之全资子公司，注册资本 500 万元，欧
亚车百出资占注册资本的 100%（欧亚车百注册资本 18,547.01 万元。
其中：公司出资 10,000 万元，占注册资本的 53.92%；银华财富资本
管理（北京）有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%）。
超市连锁的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金
运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款
提供连带责任保证的债务风险可控。
截止本日前，公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币，占公
司 2014 年经审计净资产的 68.55%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
11
长春欧亚集团股份有限公司 2015 年
第四次临时股东大会材料之六
关于为控股子公司
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
流动资金贷款提供连带责任保证的议案
公司控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下
简称通化欧亚），为满足日常经营周转的需要，拟向中国工商银行股
份有限公司通化新华支行申请一年期流动资金贷款 6,000 万元人民
币。公司拟为通化欧亚 6,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任
保证，保证期限为 12 个月。
被担保人名称：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
公司住所地：通化市东昌区江沿路 888 号
法定代表人：周伟
注册资本：18,547.01 万元
经营范围：百货、五金、交电、日用杂品、针纺织品、劳保用品、
服装鞋帽、家用电器、金银饰品、照像器材、电脑及配件、通讯器材
经销；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；信息咨询、
场地租赁、房屋租赁，物业管理，广告设计、制作、发布，商场管理
等。
截止 2014 年 12 月 31 日，通化欧亚资产总额 41,449.65 万元，
负债总额 17,486.15 万元，其中：流动负债 17,486.15 万元，无银行
贷款，所有者权益 23,963.50 万元。2014 年实现营业收入 45,849.14
万元，实现净利润 2,269.45 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2015 年 9 月 30 日，通化欧亚资产总额 42,696.92 万元，负债总
额 20,038.40 万元，其中：流动负债 20,038.40 万元，无银行贷款，
12
所有者权益 22,658.52 万元。2015 年 1-9 月实现营业收入 37,833.67
万元，实现净利润 1,995.97 万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司的控股子公司。注册资本 18,547.01 万元。
其中：本公司出资 10,000 万元，占注册资本的 53.92%；银华财富资
本管理（北京）有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%。
通化欧亚的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金
运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款
提供连带责任保证的债务风险可控。
截止本日前，公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币，占公
司 2014 年经审计净资产的 68.55%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
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