证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-117
安徽华信国际控股股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2015年11月2日（星期一）下午14:00
网络投票时间为：2015年11月1日－2015年11月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月2
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2015年11月1日下午15:00至2015年11月2日下午15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年10月16日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数
729,484,418股，占公司股本总额的60.8483%。其中，现场出席股东大会的股东及股
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东 代 表 共 计 5 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 729,484,418 股 ， 占 公 司 股 本 总 额 的
60.8483%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总额
的0.0000％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表4名，其所持有表决权的
股份总数为799,400股，占公司总股份数的0.0667%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方
式，审议了下列议案：
1、审议了《关于修改公司重大投资决策制度的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 729,484,418 股，同意 729,484,418 股，
占有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占有效表决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
2、审议了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
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3、审议了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
4、逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；
4.01、交易价格及定价依据
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
4.02、支付方式
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
4.03、交割安排
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表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
4.04、期间损益的安排
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
4.05、员工安置
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
4.06、债权债务安排
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
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决权股份总数 0.0000%。
4.07、生效条件
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
4.08、税费及费用承担
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
上述议案表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
5、审议《关于本次重大资产出售构成重大资产重组且构成关联交易的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
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三分之二以上，该议案获表决通过。
6、审议《关于签订本次重组相关协议的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
7、审议《关于<安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
8、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
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中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
9、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估
报告的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
10、审议《关于对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议
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案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份 799,400 股，同意 799,400 股，占有效表
决股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 799,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 100.0000%，反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数 0.0000%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为：公司 2015 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第五次临
时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一五年十一月二日
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