证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-077
西安天和防务技术股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 30 日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二
届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司
向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市华扬通信技
术有限公司（以下简称“华扬通信”）提供担保，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司华扬通信因日常运营需要，向杭州银行股份有限公司深圳南山支行
（以下简称“杭州银行”）申请人民币 1,500 万元的综合授信额度，期限为一年，由公
司提供连带责任保证。相关担保的内容如下：
1、公司为华扬通信向杭州银行申请上述授信提供连带责任保证；华扬通信为本次
担保提供了反担保，反担保期限与公司签署的《最高额保证合同》保证期限一致。
2、根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次对外担保事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况 ：
1、名 称：深圳市华扬通信技术有限公司
2、设立日期：2005 年 10 月 13 日
3、住 所：深圳市南山区蛇口赤湾少帝路 1 号赤湾工业园 E 栋二楼
4、法定代表人：贺增林
5、注册资本：1,500 万元人民币
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6、经营范围：一般经营项目：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、
销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的
项目）。许可经营项目：微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。
7、与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 60%的股权）。
8、主要财务数据：
华扬通信最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币元
项 目 2015 年 1-9 月（未经审计） 2014 年度（经审计）
营业收入 61,904,390.81 92,755,301.74
营业利润 9,058,939.32 11,944,473.12
净利润 7,732,983.31 10,406,428.84
项 目 2015.9.30（未经审计） 2014.12.31（经审计）
资产总额 75,973,864.53 92,315,879.29
负债总额 36,663,831.68 60,738,829.76
净资产 39,310,032.85 31,577,049.53
三、担保协议主要内容
公司为华扬通信向杭州银行申请人民币 1,500 万元的授信额度提供连带责任担保，
主要内容如下：
1、担保范围：杭州银行在授信额度内向华扬通信提供的贷款及其他授信的全部本
金（包括根据《综合授信额度合同》所发生的垫款）、利息、复息、罚息、违约金、赔
偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费）和所有其他应付费
用。
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保期限：自担保合同生效之日起至授信协议项下债务履行期限届满之日后两
年止。
四、董事会意见
董事会认为：公司通过为华扬通信提供担保，有利于提高华扬通信的融资能力，提
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高其经营效率和盈利能力。华扬通信是公司的控股子公司，公司持有其 60%的股权，公
司对其具有绝对的控制权，且华扬通信为本次担保提供了反担保，财务风险处于可有效
控制的范围之内，公司对其提供保证不会损害公司及股东的利益。
董事会同意公司为华扬通信向银行申请综合授信额度提供连带责任保证。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，
且其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害
公司及股东的利益；不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及
决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
因此，我们同意公司为华扬通信向杭州银行股份有限公司深圳南山支行申请授信额
度为人民币 1,500 万元提供连带责任担保。
六、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及子公司累计对外担保的债务总额为 5,500 万元人民币（包括此次
担保事项），公司对子公司提供的担保总额为 5,500 万元人民币（包括此次担保事项），
占 2014 年末公司经审计总资产和净资产的比例为 3.66%和 4.25%。公司未发生违规担
保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、 《西安天和防务技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《西安天和防务技术股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司向银行申请
综合授信额度提供担保的独立意见》。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
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