证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-078
西安天和防务技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于
2015年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年10月27日以电话、邮件等方
式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，符合
召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信额
度提供担保的议案》
公司通过为深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）提供担保，有
利于提高华扬通信的融资能力，提高其经营效率和盈利能力。华扬通信是公司的控股子
公司，公司持有其60%的股权，公司对其具有绝对的控制权，且华扬通信为本次担保提
供了反担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供保证不会损害公司及
股东的利益。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
上述意见及对外担保的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
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