证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-095
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2015年11月2日
上午十时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于10月30日以电话形式通达各位
董事，会议应到董事17人，实到董事14人，董事刘俊明、独立董事罗飞、孙海琳
因事在外未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事
长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于将全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司债权转让给
中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司及相关事项的议案》；
本议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-096号《债权转让相关事项
公告》。
二、审议通过《关于湖南斯耐浦科技有限公司之股权转让及增资事项调整的
议案》；
本议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-097号《关于收购湖南斯耐
浦科技有限公司股权并增资的补充公告》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月三日
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