股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2015-66
金叶珠宝股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 2 日召开的第七
届董事会第四十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
在公司收购丰汇租赁有限公司获得中国证监会核准后，结合双方的业务优势，
公司将大力开展黄金租赁业务，公司拟在烟台、青岛、成都分别设立全资子公司，
三家全资子公司注册资本均为 1 亿元。本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不
构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。
一、投资主体介绍
公司名称：金叶珠宝股份有限公司
法定代表人：朱要文
注册资本： 伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元
注册号码：230000100000347
经营范围： 一般经营项目：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；
金银回收；货 物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金
租赁服务；选矿（法 律、行政法规规定应经行政许可的，未获得许可前不得经营，
法律、行政法规禁止的 不得经营）。
注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号
二、投资标的介绍
1、公司名称：金叶珠宝（烟台）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）
注册资本：壹亿元
出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的 100%
经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回
收； 黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物
及技术的 进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注
册核准为准）。
2、公司名称：金叶珠宝（青岛）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）
注册资本：壹亿元
出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的 100%
经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回
收； 黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物
及技术的 进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注
册核准为准）。
3、公司名称：金叶珠宝（成都）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）
注册资本：壹亿元
出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的 100%
经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回
收； 黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物
及技术的 进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注
册核准为准）。
三、投资的目的和必要性
在公司收购丰汇租赁有限公司获得中国证监会核准后，公司将大力开展黄金租
赁业务，打造黄金全产业链金融服务提供商，实现产业与金融的有效结合。为进一
步拓展市场影响力，完善下游产业链的布局，结合公司经营发展需要，公司拟投资
设立金叶珠宝（烟台）有限公司、金叶珠宝（青岛）有限公司及金叶珠宝（成都）
有限公司三家全资子公司。三家全资子公司的成立可满足公司目前发展的需要，提
升公司资金资本的运作空间，增强竞争能力，促进现有业务的长期稳定发展。
本次投资是为更好地适应市场发展需求，充分利用各地区的区位优势和政策优
势，充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，整合有效资源，增强公司经营规模
和盈利能力，满足公司生产经营、技术开发及市场拓展的需要，有利于公司后续发
展。
四、风险控制措施
本次投资使用自有资金，在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外
投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无
重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。
公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司治
理 风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面上
对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二日
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