股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-049
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议于 2015 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2015 年 10 月 28 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。
公司董事长周群、董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、
钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董
事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了
本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于副总经理、总会计师辞职的议案》；
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于副总经理、总会计师辞职的议案》，
同意公司副总经理孙文彬先生因退休原因，辞去公司副总经理的职
务，辞职后不在公司担任其他职务；同意总会计师周保国先生因退休
原因，辞去公司总会计师的职务，辞职后不在公司担任其他职务。
公司董事会对孙文彬先生和周保国先生在任职期间为公司发展
所作出的重要贡献表示衷心感谢！
（二）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，同意
聘任吴琦女士（简历见附件）担任公司总会计师，任期自本次当选之
日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表独立意
见，详见 2015 年 11 月 3 日的巨潮资讯网。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三日
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附件：吴琦女士简历
吴琦：女，汉族，1970 年生，中共党员，会计学硕士，高级工
程师、会计师。1992 年 7 月至 1998 年 10 月，任上海载重轮胎厂设
备科工程师；1998 年 10 月至 2001 年 7 月，任上海双力物业管理有
限公司财务主管；2001 年 7 月至 2004 年 6 月，任上海欣业实业有
限公司资产审计部会计师；2004 年 6 月至 2004 年 9 月，任上海金
蝶软件有限公司服务部员工；2004 年 9 月起就职于上海交技发展股
份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司），
历任总经办管理主管、财务部总监助理、副总监、计划财务部主任，
现任公司总会计师兼计划财务部主任。
截至 2015 年 10 月 31 日，吴琦女士未持有中海网络科技股份有
限公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、高管的情形。
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