证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-071
安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日以书面送
达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议（以下
简称“会议”）的通知, 会议于2015年11月2日在公司会议室召开，会议采取现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其
中现场出席董事5人，通讯方式出席董事2人。本次会议由董事长周中先生召集并
主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
被担保人上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）为安科瑞电
气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持股比例为 60%，为满足
嘉塘电子生产经营的资金需求，嘉塘电子拟向中信银行股份有限公司上海分行申
请综合授信额度人民币 200 万元，期限一年，单笔期限不超过半年，用于开立银
行承兑汇票，同时申请公司为该笔资金提供保证担保 60%。嘉塘电子财务风险可
控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次担
保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。根据《创业板股票上市规则》
及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《安科瑞电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》的具体内容
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司董事会
2015 年 11 月 2 日
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