关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知（ls2015-A36）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2015-A36
创元科技股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015 年 11 月 18 日（星期三）14：30 开始
网络投票时间：2015 年 11 月 17 日—2015 年 11 月 18 日。
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月
18 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015
年 11 月 17 日 15:00 至 2015 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
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6、出席对象：
1）截至 2015 年 11 月 13 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股
东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
7、召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
1、关于修改《公司董事、监事津贴制度》的议案。
2、关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴的议案。
3、关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的议案。
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2015 年 11 月 3 日《证券时报》及深交所指定信息
披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第
八届董事会第一次会议决议公告”、“第八届监事会第一次会议决议公告”等相关
公告及公司制度等材料。
三、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以
传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2015 年 11 月 16 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
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还需持有授权委托书及代理人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360551。
2、投票简称：创元投票。
3、投票时间：2015 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
4、操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码 360551。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
对应的
议案
议案内容 委托价
序号
格
100 总议案 100.00
1 关于修改《公司董事、监事津贴制度》的议案。 1.00
2 关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴的议案。 2.00
3 关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的议案。 3.00
注：100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，以此类推。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
表决意见类型 对应申报股数
同意 1 股
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反对 2 股
弃权 3 股
（5）确认投票委托完成。
5、注意事项
（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总
议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重
复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 17 日 15:00 至 2015
年 11 月 18 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投
票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。
（ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 ， 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或
http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该
服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一
种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551；
联系人：周微微、陆枢壕。
2、会议费用：自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届监事会第一次会议决议。
七、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 2 日
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创元科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会授权委托书
本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）： ，证券账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2015 年 11 月 18 日下午 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
召开的公司 2015 年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照
下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投
票。
序
议 决 事 项 同意 反对 弃权
号
关于修改《公司董事、监事津贴制度》的
一
议案；
关于对公司第七届董事会成员计发特别
二
津贴的议案；
关于对公司第七届监事会成员计发特别
三
津贴的议案。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2015 年 11 月 日
注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
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2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何
议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人
的委托则无效。
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