第八届监事会第一次会议决议公告（ls2015-A35）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A35
创元科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第八届监事会
第一次会议通知于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达
的形式向全体监事发达，本次会议于 2015 年 10 月 30 日下午董事会
结束后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席韩震先生主持，经与会监事审议，通过了
如下议案：
一、关于选举公司监事会主席的议案（监事会主席简历后附）。
选举韩震先生为公司监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的预案。
公司第七届监事会在公司集聚主业、深化改革、规范运作等方面
做了大量的工作，对取得的成绩给予高度评价和充分肯定。拟对公司
第七届监事会成员发放特别津贴，特别津贴总额为 20 万元（税后），
经股东大会批准后，授权监事会主席实施分配。
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第八届监事会第一次会议决议公告（ls2015-A35）
此项预案还需股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
创元科技股份有限公司
监 事 会
2015 年 11 月 2 日
附：监事会主席简历：
韩震，男，1960 年 4 月生，大专学历。曾任苏州光明丝织厂技
术员，苏州丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财务处科员、
副处长，苏州市工业投资发展有限公司财务管理部科员、副主任。现
任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部经理、财务总监办
公室专职副主任、财务管理部副经理。
经核查，韩震先生未持有创元科技股份有限公司股份，最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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