证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-030
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于
2015年10月27日以电子邮件和传真方式送达各位监事，会议于2015年11月1日在公司会议室以
现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主
持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委
托贷款的议案》
经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提
高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东
的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同
意公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超
过3亿元人民币的委托贷款。
本议案全文刊登于2015年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外提供委托贷款的公告》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
2015年11月1日
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