证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2015-124
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登了《第八届董事会
第三 次会议决议公告》。
为更好的方便投资者了解公司情况，公司将董事会决议格式严格
按照《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》第
22 号进行补充修正，现做出以下修正：
一、会议召开情况
更正前：凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”
或“公 司”）于 2015 年 10 月 21 日以传真、亲自送达的形式向全体
董事发出了 召开公司第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2015
年 10 月 29 日在 凯迪大厦 802 会议室召开，出席本次董事会的董事
应到 9 人，实到 9 人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
更正后：
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于2015年10月21日以传真、亲自送达的形式向全体董事发
出了召开公司第八届董事会第三次会议的通知。
2、会议于2015年10月29日在凯迪大厦802会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。
4、会议由董事长李林芝女士主持召开,公司监事和高级管理人员
列席。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、补充公告备查文件
更正后：
三、备查文件
（一）第八届董事会第三次会议董事会决议；
（二）第八届董事会第三次会议董事会会议记录。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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