证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2015－052
丹化化工科技股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 10 月 25 日以电话及电子
邮件方式发出，会议于 2015 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8
名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议了如下议案：
一、关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案
因证券市场环境变化，经研究，拟对 2015 年公司非公开发行股票的发行价
格调整如下：
本次发行的定价基准日为第七届董事会第二十一次会议决议公告日（2015
年 11 月 2 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 7.35 元/股。若公司
股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
鉴于本次非公开发行股票的发行价格进行了调整，因此发行股票数量区间调
整为 3,500.00～25,000.00 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发行派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调
整。最终的发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与保荐
机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司非公开发行股票预案（修订）》的议案
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因发行价格、发行数量调整原因，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制
了《公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订）》。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会于 2012 年 5 月 4 日下发的《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）要求，公司拟对《章程》进行修订，
在第一百五十五条中增加一款作为第（三）款，原第（五）款内增加一小条作为
第（六）款第 4 小条。
增加的内容如下：
（三）利润分配期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事
会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司
进行中期分红。
（六）利润分配的决策程序和机制
……
4、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、
传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、
中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答
复中小股东关心的问题。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于选举公司董事长的议案
公司董事长张华龙先生已不再担任公司控股股东江苏丹化集团有限责任公
司董事长职务，2015 年 11 月 1 日，张华龙先生向公司董事会提交了辞去公司董
事暨董事长职务的报告。公司董事会对张华龙先生在任职期间勤勉尽责的工作表
示感谢。
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全体董事一致选举王斌先生为公司董事长。
董事长简历：
王斌，男，汉族，1967 年 10 月生，现任江苏丹化集团有限责任公司副董事
长兼总经理、永金化工投资管理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事
长、丹阳市丹化金煤化工有限公司总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公
司董事。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于增补公司董事的议案
经公司提名委员会提议，现董事会提名沈雅芸女士为公司七届董事会董事，
任期至本届董事会任期止，并提交股东大会审议。
董事候选人简历：
沈雅芸，女，1962 年 11 月生，现任永金化工投资管理有限公司董事、公司
副总裁。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案
为支持控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）的生产经营活
动，公司拟在未来 3 年内对通辽金煤提供最高额不超过人民币 7 亿元的财务资助，
其中包括公司和通辽金煤作为共同借款人向银行或其他金融机构融资共计 4 亿
元，资助期限自股东大会通过本议案起，借款用途为对现有乙二醇装置进行扩能
技术改造及补充流动资金。通辽金煤在资金充裕时，将优先归还公司对其的财务
资助。
本次财务资助的借款资金来源为银行或其他金融机构融资的，借款费用将按
实际融资成本计算，为公司自有资金的，将按同期银行贷款利率计算。提请股东
大会授权经营层与通辽金煤签订《借款协议》。
通辽金煤是公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制力，且该公司
目前的生产经营基本稳定，因此公司对其的财务资助风险不大。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案
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上述第一、二、三、四、六、七项议案需经股东大会审议。公司将于 2015
年 11 月 17 日在江苏镇江召开股东大会，详见《关于召开 2015 年第二次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议审议的议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 2 日
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