证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-106
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2015 年 10 月 30 日（星
期五）以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）、审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》；
此议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（二）、审议并通过了《关于向大股东借款暨关联交易的议案》；
此议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；
关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了
表决，本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议，届时关联股东云
南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司将回避表决。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于向大股东借款暨关联
交易的公告》（【2015】108 号）
（三）审议并通过了《关于公司召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。
此议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议通过，公司将召开 2015 年第五次临时股东大会。该事项具体情
况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司召开 2015 年第五次临时股东大会的
通知》（【2015】109 号）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年十月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
