证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-048
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
2、本次董事会会议于 2015 年 10 月 19 日以书面和传真方式向公司全体董事发
出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过 2015 年第三季度报告。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于以部分土地为抵押，向中国工商银行铜陵分行申请融资余额不
超过 5000 万元的议案。
公司因经营需要，拟将铜陵市经济技术开发区铜峰工业园部分土地抵押给中国
工商银行股份有限公司铜陵分行，申请融资余额不超过伍仟万，土地实际测量评估
的面积为 157696.08 平方米，抵押期限为三年。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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