证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2015—043
宏发科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 19 日以电子
邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董
事会第二十二次会议的通知，会议于 2015 年 10 月 29 日上午九点三十分在公司
会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管
理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2015 年第三季度报告》及其正文。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《公司 2015
年第三季度报告》及其正文。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2015-044
号《宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品
的公告》。
详见表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
同意提名郭满金先生、陈龙先生、曾智斌先生、丁云光先生、刘圳田先生、
李明先生为第八届董事会董事候选人，同意提名董云庭先生、许其专先生、蒋悟
真先生为第八届董事会独立董事候选人，本次董事会董事及独立董事选举采用累
积投票制，上述董事及独立董事候选人经股东大会审议通过后，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2015-046
号《宏发科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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