证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2015-79
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于 2015 年 10 月 20 日发出关于召开
第六届董事会第五次会议的通知，2015 年 10 月 30 日会议以通讯表决的
方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，本次会议召
开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
1 、 通 过 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》（ 详 见
http://www.sse.com.cn）；同意将该议案提交公司股东大会审议；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
的 100%。
2、通过《关于确定第六届董事会董事津贴标准和第六届监事会监事
津贴标准的议案》。
第六届董事会独立董事津贴标准拟定为 6 万元／年／人（含税），非
独立董事津贴标准拟定为 6 万元／年／人（含税），由公司高管人员兼任
的董事不领取津贴，监事会主席津贴标准拟定为 6 万元／年（含税），监
事津贴标准拟定为 5 万元／年（含税），职工监事不领取津贴。同意将该
议案提交公司股东大会审议，
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立意见如下：1、公司第
六届董事会第五次会议审议通过的《关于确定第六届董事会董事津贴、
第六届监事会监事津贴的议案》符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规的规定，程序合法、合规。
2、本次独立董事津贴的制定标准是依据市场上同类型上市公司独立
董事、非独立董事津贴、监事津贴的数据信息并考虑了公司规模、实际
工作量及工作的复杂程度而确定的，有利于调动公司独立董事、非独立
董事、监事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，发挥非独立
董事、监事的专业管理水平等符合公司长远发展的需要。
我们同意该独立董事、非独立董事、监事津贴方案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
的 100%。
3、通过《关于续聘会计师事务所的提案》
提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供 2015 年度财务审计和内
控审计服务，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
的 100%。
4、通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015 年 11 月 16 日（星期一）召开 2015 年第四次临时
股东大会，具体内容详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《上海
证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召
开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（2015-81 号公告）。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 31 日
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