证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2015-071 号
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十五次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月
27 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，一致审议并通过以下议
案：
一、《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了关于张晖先生辞去董事、副总经理职务的议案
因工作原因，张晖先生申请辞去公司董事、副总经理职务。公司董事会对张
晖先生担任公司董事、副总经理期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感
谢。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了关于增补公司董事候选人的议案
经董事会提名，增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事候选人。
此议案尚需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王洪添先生、
王静莲女士回避表决本议案。
本次公司注销《浪潮软件股票期权激励计划（草案）》股票期权 12 万份。本
次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 548
万份。
《关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》详见公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知的议案（详见
公告编号为临 2015-074 号的“关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
附件 1：迟延坤先生简历如下：
迟延坤：男，1963 年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1984 年
毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，
副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份
有限公司副总经理；现为本公司副总经理。
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