证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2015-45
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2015 年 10
月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2015 年 10 月 28 日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告》：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《山东省高新技术创业投资有限公司 2014 年度利润分配方
案》：
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2014年度的利润分配方
案为：向股东分配利润2亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》：
同意公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，结合
公司实际情况，对《公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。（具体内容详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于鲁信投资有限公司对其全资子公司齐鲁投资有限公司
进行增资的议案》：
同意鲁信投资有限公司以其持有的山东半岛蓝色经济投资基金有限公司
27.27%股权、蓝色经济投资管理有限公司 49%股权、烟台星华氨纶有限公司 25%
股权、日照汇丰电子有限公司 33.33%股权截至 2015 年 9 月 30 日的账面价值共
计 330,678,132.06 元港币及现金 1867.94 元港币对其全资子公司齐鲁投资有限
公司进行增资。增资完成后，齐鲁投资有限公司注册资本将变更为 33088 万元港
1
币（详见公司临 2015-46 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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