恒通股份：第二届董事会第五次会议决议的公告_股票频道

股票代码：603223 股票简称：恒通股份编号：临 2015-019

恒通物流股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第五次会议于

2015 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出通知，于 2015 年 10 月 30 日 9:00 时在

公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会

议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次

会议及其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表

决通过以下事项：

1、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，

审议通过了《关于<恒通物流股份有限公司 2015 年第三季度报告>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）

2、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，

审议通过了《关于<恒通物流股份有限公司聘任财务总监>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日

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