证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2015－041
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015 年 10 月 30 日
上午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 7 名。董事陶清、成冠俊因另
有公务未出席会议，书面委托董事杨阿国、钱丽萍出席并代为行使表决权。会议
由公司董事长秦青林主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于 2015 年第三季度报告计提预付账款减值准备的议案；
本公司所属无锡金属材料分公司（以下简称“物贸无锡分公司”）、全资子公司
上海乾通金属材料有限公司（以下简称“乾通金属”）和控股子公司上海物贸炉
料有限公司（持股比例 51%，以下简称“物贸炉料”），与山西省绛县明迈特有
限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司（以下简称
“山西明迈特”、“山西金石大”、“天津大恒”）所签订的关于铬矿业务的《购
销合同》，自 2015 年 6 月起至 9 月陆续发生了逾期未履约的情况。
对此情况，公司已派人与对方持续沟通，谋求解决方案。2015 年 9 月 11 日，
公司获得了山西明迈特承诺部分履行合同的书面文件，但截至目前仍未有实质进
展。因此，公司将在 2015 年第三季度报告中继续对已到期未履约合同的预付款
计提减值准备：
预付款金额 减值准备
品名 采购方 供应方 合同到期时间
（万元） （计提比例 60%）
铬矿 物贸无锡分公司 山西明迈特 2015.07--2015.09 45,003.67 27,002.20
铬矿 物贸炉料 山西金石大 2015.07--2015.09 31,226.87 18,736.12
铬矿 物贸炉料 天津大恒 2015.08—2015.09 32,853.76 19,712.26
合计 109,084.30 65,450.58
2015 年半年度报告中，公司已对 6 月份到期未履行合同的预付款项计提了
减值准备，金额为 10,451.75 万元。至此，公司对山西明迈特等企业未履约合同
的预付款项计提的减值准备累计金额为 75,902.32 万元。
二、审议通过了关于 2015 年第三季度报告的议案。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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