证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015－026
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第七次会议（通讯
方式）通知于2015年10月19日已发出。本次董事会会议应到董事7名，
实到董事7名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议以
下议案：
1、审议《公司 2015 年第三季度报告全文及摘要的议案》
公司 2015 年第三季度报告全文于 2015 年 10 月 31 日刊登在上海
证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。
7 名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
2、审议《公司董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所
网站：sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
7 名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
3、审议《公司关联交易管理办法》的议案（详见上海证券交易
所网站：sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议。
7 名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
特此公告。
辅仁药业实业集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
首页
微信公众号
证券之星APP
