证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2015-035
债券代码：122213 债券简称：12 松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十一次会议于 2015 年 10 月 21 日发出通知，于 2015 年
10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年
三 季 度 报 告 》（ 全 文 及 正 文 ）， 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
二、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对
新疆阿拉尔津汇村镇银行有限责任公司投资的议案》。同意由天津银行
作为主发起人，与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、三团、
四团等股东共同投资在新疆阿拉尔市设立新疆阿拉尔津汇村镇银行有
限责任公司（暂定名），股本结构为：注册资本 5000 万元，其中天津
银行持股占比 40%，出资额 2000 万元；新疆青松建材化工（集团）
股份有限公司持股占比 7%，出资额 350 万元；其他企业（3-4 家）、
自然人持股占比 43%，出资额 2150 万元；村镇银行职工持股占比
10%，出资额 500 万元。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 31 日
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