股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2015-040
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2015
年 10 月 30 日上午 10:00 在公司八楼会议室召开，会议通知于 2015
年 10 月 20 日前通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董
事 10 人，实到董事 10 人（其中：邓慧国先生授权委托赵永祥先生
出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审
议并通过如下议案：
一、《公司 2015 年三季度报告及报告摘要》
议案表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于续聘会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计及内
部控制审计机构的议案》
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财
务审计和内部控制审计机构，期限一年，收费标准授权公司经营层和
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商并分别签订协议。该事
项还需提交股东大会审议。
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议案表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表赞同的独立意见。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
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