股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-038
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2015 年 10
月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9
份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、 审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于注销深圳宝弘投资有限公司的议案》
宝诚投资股份有限公司拟业务转型前主要从事钢材贸易，焊管租
赁及控股子公司物业租赁业务，为了更好的开展钢贸等业务，深圳宝
弘投资有限公司于 2013 年 11 月 12 日注册成立。其主要经营范围：
投资兴办实业（具体项目另行申报）；燃料油、金属矿石、焦煤的销
售(不含煤矿，钨、锡、锑矿及专营、专控、专卖商品)；五金交电、
金属材料、建筑材料、化肥、农药的销售（不含易燃易爆化学危险品）；
机械设备的租赁与销售；财务咨询、经济信息咨询（不含证券咨询、
人才中介服务、培训和其它限制项目）；经营进出口业务。（法律、法
规、国务院决定禁止的除外、限制项目须取得许可后方可经营）。最
近两年没有实际业务，截止 2015 年 9 月底，宝弘总资产 6,170.06 元，
净资产-3,829.94 元，收入为 0 元，净利润-1,185.47 元。
目前，公司处于战略转型期，随着非公开发行项目的推进，未来
也将积极的开展泛文化行业业务，目前已经积极开展影视投资业务作
为战略转型的切入点。深圳宝弘投资有限公司的成立初衷及营业范围
已不符合目前公司发展方向及实际运作，为了集中资源专注发展主营
业务，公司计划注销深圳宝弘投资有限公司，请各位董事审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2015 年 10 月 30 日
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