证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-124
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十二次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议由公司董事长徐建
刚先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报
告》全文及正文。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为下属公司台
州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
公司下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司向交通银行股份有限公司台州路
桥支行申请综合授信 3,000 万元（大写人民币叁仟万元整）。公司为该项综合授
信提供连带责任担保。
该议案须提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 31 日
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