证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-108
东方金钰股份有限公司
关于向大股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、因公司经营发展需要，公司第七届董事会第二十二次会议及 2014 年第三
次股东大会审议通过了《关于公司向兴龙实业借款 10 亿元暨关联交易的议案》，
同意公司向大股东云南兴龙实业有限公司（简称兴龙实业）借款 10 亿元，该借
款于 2015 年 10 月 10 日到期。现根据公司需要，公司拟再次向兴龙实业借款 10
亿元，期限一年，在一年内公司可在借款额度内分次循环使用，用于偿还公司银
行贷款以及补充流动资金。
2、兴龙实业持有本公司 445,343,892 股，占公司总股份的 32.99%，为公司
第一大股东，本次向兴龙实业借款构成关联交易。
3、2015 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公
司向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决。独立董
事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案
发表了独立意见。
4、本议案尚须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议，届时关联股东兴
龙实业、瑞丽金泽投资管理有限公司将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、关联方介绍
云南兴龙实业有限公司
1、成立时间：2003 年 5 月
2、注册资本：36,000 万元
3、法定代表人：赵宁
4、注册地址：云南省德宏傣族景颇自治州姐告月亮岛
5、经营范围：工艺品、饰品的销售；旅游项目的开发；通讯产品的销售；
基础设施投资；国内商业贸易、物资供应业；种植、养殖业。
6、关联关系：兴龙实业持有本公司 445,343,892 股，占公司总股份的 32.99%，
为公司第一大股东。
截止 2014 年底，兴龙实业资产总额 682,222.01 万元，净资产 111,858.81
万元。
三、借款合同具体事项如下
1、借款金额：人民币 10 亿元
2、借款期限：一年
3、借款利息：按兴龙实业向金融机构借款利息。
4、借款用途：用于偿还银行贷款以及补充流动资金。
5、结息方式：按兴龙实业向金融机构结息方式。
6、以各笔借款实际到账日作为计息开始日，公司若提前还款须提前 5 个工
作日书面通知兴龙实业。
7、生效条件：双方同意，本协议由双方盖章或其各自的法定代表人或授权
代表签字后，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议
生效日：
(1)兴龙实业股东会批准本次借款；
(2)公司董事会及股东大会批准本次借款。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次借款用于偿还银行贷款以及补充流动资金，有利于缓解公司资金压力，
促进公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，
已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董
事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于该关联交易事项的事前认可及独立意见
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月三十日
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