证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2015—045
宏发科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 19 日以电子
邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十六次会议的
通知，会议于 2015 年 10 月 29 日上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席彭锦秀女士主持，会议的召
集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、《宏发科技股份有限公司 2015 年第三季度报告》及其正文；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《公司 2015
年第三季度报告》及其正文。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、监事会对《宏发科技股份有限公司 2015 年第三季度报告》的书面审核意
见。
根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 13 号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2014 年修订）和《上海证券交
易所股票上市规则》（2014 年修订）的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会
对公司 2015 年第三季度报告进行了认真的审核，认为：
该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信
息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，从各
方面真实地反映出公司 2015 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。同时我
们在做出本次审核意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2015-044
号《宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品
的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《关于监事会换届选举的议案》。
同意提名陈耀煌、邓方俊二人为第八届监事会监事候选人，本次监事会监事
选举采用累积投票制，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代
表大会选举的职工代表监事彭锦秀共同组成公司第八届监事会，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
附：
监事候选人简历：
陈耀煌，男，45 岁，厦门大学审计学专业毕业。曾任联发集团有限公司审
计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部总经理，厦门宏发
电声股份有限公司监事，宏发科技股份有限公司监事。
邓方俊，男，27 岁，江西财经大学金融学专业毕业，曾任国泰君安证券股
份有限公司投资银行总部高级经理、助理董事，现任江西联创光电科技股份有限
公司副总裁兼董事会秘书。
职工代表监事简历：
彭锦秀，女， 56 岁，厦门大学经济系毕业，中共党员，高级会计师。曾任
中国电子进出口总公司财务经理，厦门宏发电声股份有限公司财务经理等职务，
现任厦门宏发电声股份有限公司财务副总监兼厦门电力电器有限公司总会计师，
宏发科技股份有限公司监事会主席。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
二〇一五年十月三十日
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