股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-059
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司于 2015 年 10 月 19 日以书面方
式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，第八届董
事会第十四次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司 18 楼如期召开。
应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓
琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次
会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了 2015 年第
三季度报告。（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
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