证券代码：002417 证券简称：*ST 元达 公告编号：2015-103
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议通知等材料已于 2015 年 10 月19日上午以电子邮件、电话通知的方
式发给公司董事、监事。
3、第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议于 2015 年10月30日
上午 10：30 前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
4、会议应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于审议<公司2015年第三季度报告>的议案》。
《公司 2015 年第三季度报告》全文具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《公司 2015 年第三季度报告》正文具体内容详见信息披露
媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 31 日
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