证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-070
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年10月
30日9:00在公司会议室召开。公司于2015年10月20日以电子邮件方式通知
了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了
以下议案：
一、审议《2015年第三季度报告及摘要》的议案
《2015年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015 年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－071）。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
二、审议《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过 5 亿元
银行授信的担保》的议案
江苏辉丰石化有限公司系公司全资子公司，目前注册资本 5200 万元，
截止 2015 年 9 月 30 日的财务报表主要指标分别为：总资产 34674.71 万元、
所有则权益 19089.76 万元，资产负债率 55.05%；营业收入 3029.41 万元，
营业利润-154.45 万元，净利润-116.33 万元。
因其业务发展需要，同意为其提供总额不超过 5 亿元（含本数）银行授
信担保，提请授权公司总经理签署有关担保合同。
详情参见刊登于2015年10月31日的《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2015－072）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
三、审议《提请召开 2015 年第三次临时股东大会》的议案
2015 年第三次临时股东大会会议通知另行公告。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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